证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-013
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2014年4月8日（周二）上午9：30以现场会议的方式在重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2014年3月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，董事尹喜地先生因出差，委托董事长尹明善先生表决，独立董事郭孔辉先生因出差，委托独立董事陈辉明先生表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度总裁工作报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
4、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司与2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度利润分配的议案》
同意公司2013年度利润分配的预案为按2013年12月31日公司1,010,388,087股总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利252,597,021.75元。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（关联董事尹明善、陈巧凤、尹索微、尹喜地和陈雪松回避表决）。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
7、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度对内部子公司提供担保额度的议案》
同意2014年度公司及子公司预计提供不超过人民币45.7亿元（或等值外币）担保，涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保形式仅限于公司与内部子公司之间互相提供担保。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
8、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司内部控制评价制度的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2013年度股东大会的议案》
提议就前述相关议案的审议，于2014年4月30日（星期三）上午10:00，在公司摩托车生产基地办公楼11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号）召开公司2013年度股东大会。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
