证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-037
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2013年8月30日以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议（临时会议）。会议通知及议案等文件已于2013年8月27日以传真或电子邮件方式送达各位董事，应参与表决董事12人（部分事项关联董事尹明善、陈巧凤、王延辉、陈雪松和杨永康回避表决），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）及其摘要的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、王延辉、陈雪松和杨永康回避表决，审议通过本议案。
《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》及其摘要已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议，《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意就前述议案的审议，于2013年9月17日（星期二）下午14:00，在重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室（地址为重庆市北部新区金开大道1539号）召开公司2013年第一次临时股东大会。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十一日
