证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-012
力帆实业（集团）股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:30-12:00
●股权登记日：2013年4月12日（星期五）
●会议召开地点: 重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室（地址为重庆市北部新区金开大道1539号）
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2. 会议时间：2013年4月19日（星期五）上午9:30至12:00
3. 会议地点：重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室（地址为重庆市北部新区金开大道1539号）
4. 股权登记日：2013年4月12日（星期五）
5. 表决方式：现场投票
二、 会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案 | 否 |
| 2 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案 | 否 |
| 3 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案 | 否 |
| 4 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度利润分配的议案 | 否 |
| 5 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案 | 否 |
| 6 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案 | 否 |
| 7 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度对内部子公司提供担保额度的议案 | 是 |
| 8 | 关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | 否 |
| 9 | 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 10 | 关于修改力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则的议案 | 是 |
| 11 | 关于修改力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则的议案 | 是 |
三、 会议出席对象
1. 截止至2013年4月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。
四、 参会方法
1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2. 登记手续：
(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
3. 登记时间：
(1) 现场登记：
2013年4月18日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
(2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2013年4月18日（星期四）下午17:30前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。
4. 登记地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号 力帆实业（集团）股份有限公司投资证券部，邮政编码：400037。
5. 出席会议时请出示相关证件原件。
五、 其他事项
1. 联系地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号
2. 联系人：周锦宇、刘凯
3. 联系电话：023-65213175
4. 联系传真：023-65213175
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
六、 备查文件目录
详见刊于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《力帆实业（集团）股份有限公司2012年度股东大会会议资料》及其他文件。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2013年4月19日（星期五）召开的力帆实业（集团）股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案
同意□ 反对□ 弃权□
2. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案
同意□ 反对□ 弃权□
3. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案
同意□ 反对□ 弃权□
4. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度利润分配的预案
同意□ 反对□ 弃权□
5. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案
同意□ 反对□ 弃权□
6. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案
同意□ 反对□ 弃权□
7. 关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度对内部子公司提供担保额度的议案
同意□ 反对□ 弃权□
8. 关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意□ 反对□ 弃权□
9. 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案
同意□ 反对□ 弃权□
10. 关于修改力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则的议案
同意□ 反对□ 弃权□
11. 关于修改力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则的议案
同意□ 反对□ 弃权□
特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：_____年___月___日
