证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2019-068
力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年5月31日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年6月3日（星期一）以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-070）。
独立董事意见：鉴于公司非公开发行股票方案自披露以来，相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事宜。公司第四届董事会第二十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月4日
