证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-036
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年7月5日(星期三)以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年7月1日以网络方式送达各位监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意林川先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》(公告编号:临2023-037)。
特此公告。
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司监事会
2023年7月6日
l 报备文件
公司第五届监事会第十八次会议决议