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关于
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重要内容提示:
l 会议延期后的召开时间:
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2. 原股东大会召开日期: 2023年9月6日
3. 原股东大会股权登记日
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A股 |
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二、 股东大会延期原因
因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司2023年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额,需对其追加预计金额100,000万元整(含实际执行已经超出部分),公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。2023年8月28日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项,并将追加的预计金额与前述《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。
鉴于上述调整,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的相关规定,公司决定将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开,审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
至
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2023年8月22日刊登的公告(公告编号: 2023-044)。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》 |
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l 报备文件
1. 《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
2. 《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
3. 《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届监事会第十九次次会议决议》
4. 《金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司第五届监事会第二十次次会议决议》