证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-028
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2013年7月1日以通讯方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知及议案等文件已于2013年6月28日以传真或电子邮件方式送达各位监事，应参与表决监事6人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1．审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）（2013年度）及其摘要的议案》
监事会经审核后认为：公司本次限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权按激励管理办法（试行）》等相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
《关于力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）（2013年度）及其摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2．审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
3．审议通过了《关于核查力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会经审核后认为：名单中所列激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二〇一三年七月二日
